《反洗钱理论与实务探析（第五辑）》—— 金融人必备的反洗钱实战指南（深度揭秘）反洗钱基础培训系列教材，

1.反洗钱理论研究

　　（来源：中国金融杂志）　　转自：中国金融杂志　　本书绝非简单的理论堆砌，而是作者 2024-2025 年实战经验的精华凝结：收录 10 篇深度文章 + 2 期《反洗钱大家谈》台本，其中 9 篇文章首次公开，从金融机构产品 / 业务洗钱风险评估、高管反洗钱履职实务，到《反洗钱法》客户尽职调查条款解读，每一个主题都精准对接行业痛点。

2.反洗钱讲义

无论你是奋战在反洗钱一线的从业者，还是致力于提升专业能力的金融人，都能从中找到解决实际问题的思路与方法，让工作不再 “卡汇通小区在哪个位置壳”　　更值得关注的是，作者以 “守护金融安全、保障百姓血汗钱” 为初心，将监管动态、犯罪新趋势与实战策略紧密结合。

3.反洗钱理论与实务pdf

面对黑灰产业的新挑战，这本书既是你更新知识体系的 “工具书”，更是你应对风险、提升竞争力的 “护城河”　　现在，这本凝聚心血与专业的著作已正式上市！反洗钱工作容不得 “歇歇脚”，赶紧入手这本实战指南，让专业能力跟上行业需求，为金融安全筑牢防线！

4.反洗钱理论知识

目录　　《反洗钱法》部分客户尽职调查条款个人学习解读　　《反洗钱法》有关反洗钱特别预防措施条款解读及案例剖析　　“基于风险” 反洗钱实践的几点思考　　金融机构高级管理人员反洗钱履职实务探析　　金融汇通小区在哪个位置机构产品 / 业务洗钱风险评估存在的典型问题及建议

5.反洗钱理论与实践

　　反洗钱宣传工作存在的典型问题及建议　　金融机构落实《反洗钱法》对反洗钱信息系统建立策略探析　　银行机构反洗钱数据治理中的几个误区　　银行间洗钱风险信息共享合作策略探析　　金融机构设立金融犯罪风险管理部的可行性探析

6.反洗钱方法论

《反洗钱大家谈》（第五期）—— 防范非法集资活动，守护老百姓钱袋子《反洗钱大家谈》（第六期）—— 贯彻落实《反洗钱法》，保护各方合法权益👇往期购买👇

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